证券代码：002743             证券简称：富煌钢构               公告编号：2023-018

                安徽富煌钢构股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议

审议决定，拟于2023年6月26日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大

会”），现将有关事项通知如下：

   一、会议召开的基本情况

次会议审议通过，由公司董事会召集。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日

公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至2023年6月16日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

议室。

       二、会议审议事项

                                          备注

提案编码               提案名称               该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票

提案

           关于<2022年度募集资金存放 与使用情况专项报

           告>的议案

           关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议

           案

           关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的

           议案

累积投票提

           提案 11、12、13 采用等额选举

案

         关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选人数（6）

         会非独立董事的议案                         人

         关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选人数（3）

         会独立董事的议案                          人

         关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事 应选人数（2）

         会非职工监事的议案                         人

    第1-2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交本

次股东大会审议，第11、12项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过

后提交本次股东大会审议。第3项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议

通过后提交本次股东大会审议，第13项议案已经公司第六届监事会第十六次会议

审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡

刘芬女士将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年4月26日及

非职工监事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2022年年度股东大会审议。本

次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计

票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会

议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡

进行登记；

  （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡

进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年6

月25日17：00前到达本公司为准）

  现场登记地点：公司证券部

  信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

  邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

  联系电话：0551-65673182 0551-65673192

  传真号码：0551-88561316

  邮箱地址：yeq@fuhuang.com     hugen@fuhuang.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的

具体操作流程见附件1）

  五、其他事项

  联系人：叶青     胡根

  联系电话：0551-65673182     0551-65673192

  传真号码：0551-88561316

  邮箱地址：yeq@fuhuang.com   hugen@fuhuang.com

  联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；

  邮编：238076

进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告。

  附件：

                           安徽富煌钢构股份有限公司董事会

 附件1：

             参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数        填报

  对候选人 A 投 X1 票     X1 票

  对候选人 B 投 X2 票     X2 票

  …                 …

  合 计             不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一

次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午9：15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件2：

                    安徽富煌钢构股份有限公司

  安徽富煌钢构股份有限公司：

        本人（委托人）        现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称

  “富煌钢构”）股份           股。兹委托        （先生/女士）代表本人

  （本单位）出席富煌钢构2023年6月26日召开的《富煌钢构2022年年度股东大会》，

  对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要

  签署的相关文件。

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

        本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

                                   备注

                                   （该列

                                   打勾的

提案编码                提案名称                  同意   反对   弃权

                                   栏目可

                                   以投

                                   票）

非累积投票

 提案

          关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项

          报告>的议案

          关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>

          的议案

          关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的

          议案

           关于2023年度公司对子公司提供担保额度预

           计的议案

累积投票提

           提案 11、12、13 采用等额选举

  案

           关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届              应选人数（6）人

           董事会非独立董事的议案                      （填写选举票数）

           关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届              应选人数（3）人

           董事会独立董事的议案                       （填写选举票数）

           关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届              应选人数（2）人

           监事会非职工监事的议案                      （填写选举票数）

         特别说明事项：

  同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示

  或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票

  表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式

  （同意、反对、弃权）进行表决。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

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